Dos personas detenidas y otras 6 investigadas en toda España. Es el resultado de la operación «Yepcoin2″, desmantelada por la Guardia Civil después de una primera denuncia que presentó una víctima en Ocaña (Toledo) por haber sido estafada con falsas inversiones en criptomonedas.
La víctima denunció que llegó a ingresar 100.000 euros en las cuentas de los estafadores y nunca recibió la compensación económica que le prometieron. Los estafadores le habían informado que era una «inversión» en criptomonedas.
Una estafa piramidal, el «esquema Ponzi»
Las autoridades explican que los estafadores usaron un método conocido «esquema Ponzi», una estafa piramidal que consiste en hacer creer a las víctimas que su inversión se hace en actividades comerciales. La realidad es que las «ganancias» de la falsa inversión proviene de otros inversores, también engañados.
El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de Toledo encontró que los estafadores usaban «mulas bancarias», que son personas que prestan sus ordenadores para que otros, a control remoto, realicen operaciones. Algo así como prestar tu ordenador para cometer «delitos informáticos».
Los detenidos son un hombre y una mujer de 36 y 37 años. Las autoridades aún siguen investigando a otras seis personas más, tres hombres y tres mujeres de entre 40 y 73 años.
Estafaban con alquileres, también en Toledo, y lo invertían en criptomonedas