La Policía Nacional de Ciudad Real ha desarticulado una organización criminal, que operaba a nivel nacional, especializada en estafas por ventas a través de portales de internet de diverso material electrónico e informático. Se ha procedido a la detención de cuatro personas y la imputación de otras siete, todos ellos de nacionalidad rumana, como presuntos autores de estafa. Todos los implicados tenían sus asentamientos en las localidades de Bolaños de Calatrava y Almagro.
La investigación se inició a raíz de la denuncia formulada en la Jefatura Superior de Extremadura, donde el perjudicado manifestó haber consultado una página web para interesarse por un robot de cocina Thermomix 31, contactando mediante correo electrónico con un individuo que le indicó que el precio era de 300 euros y que le enviaría factura de compra. Posteriormente, el denunciante recibió un correo electrónico con las indicaciones precisas procedente de la dirección ebay@servicioventa.es, la cual está confeccionada de tal modo que da lugar a confusión, intentando parecer que procede del conocido portal de ventas eBay.
Las indicaciones para la compra se basaron en realizar el ingreso de la cantidad referida en una cuenta bancaria abierta especialmente para este tipo de transacciones ilegales y, una vez hecha efectiva, se esperaba al envío del producto, efecto este, que nunca llegaba a producirse.
A la recepción de esta primera denuncia siguieron un total de 39 denuncias más interpuestas en dependencias policiales repartidas por todo el territorio nacional, con el denominador común de que todas ellas tenían el mismo «modus operandi», deduciéndose de las investigaciones que los presuntos autores pertenecían al mismo grupo organizado de delincuentes, todos ellos de nacionalidad rumana.
Según informa la Policía Nacional en nota de prensa, la operativa consistía en poner a la venta a través de páginas web como www.segundamano.es y www.milanuncios.com productos electrónicos tales como robots Thermomix, cámaras de fotos, teléfonos móviles, etc…, a un precio muy inferior al del mercado. El comprador contactaba con el supuesto vendedor mediante una o varias cuentas de correo electrónico que en muchos de los casos eran coincidentes. Los presuntos autores, previametne, habían abierto cuentas corrientes con el único objetivo de cobrar inmediatamente mediante extracciones diarias en cajeros automáticos las transferencias que recibían por los productos que ofertaban para finalmente no enviarlos y no volver a responder a las reclamaciones de los afectados. En algunos casos estas cuentas eran abiertas usando documentación falsa o pertenecientes a otras personas con rasgos faciales similares a los presuntos autores de los hechos.
Las personas que se encargaban de abrir las cuentas bancarias no eran las mismas que las que se dedicaban a retirar las cantidades económicas estafadas o las que tenían la misión de publicar los anuncios de los productos en los portales web, deduciéndose claramente, que había un verdadero reparto de roles dentro de la organización.
El dinero en efectivo, producto de los fraudes, era enviado a otros países por importes inferiores a 3.000 euros, eludiendo así los controles fiscales, y haciendo de esta actividad su modo de vida.
Los detenidos son N.G.T., de 20 años; M.F.S., de 25; A.E.P, de 23, todos ellos residentes en Bolaños de Calatrava; y M.B., de 26 años, con domicilio en Almagro.
La Policía Nacional no descarta más detenciones por estos hechos.