La Policía Nacional ha desmantelado en la localidad madrileña de Parla y varios municipios de Toledo un grupo de siete personas dedicado a la fundición de joyas y materiales preciosos.
La operación se ha desarrollado en colaboración con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y ha detenido a siete individuos que poseían varios negocios de compraventa de oro y otros metales. Este hecho les facilitaba la adquisición de piezas robadas.
El grupo tenía empresas en España y en el extranjero
Los implicados también contaban con una empresa de compraventa de vehículos que utilizaban para blanquear los beneficios obtenidos con su negocio ilegal. También tenían otras empresas en el extranjero para dar soporte a las que se encontraban en territorio nacional.
La investigación comenzó en agosto del año pasado cuando la policía detecto una descompensación de capital desde un local de compraventa de metales preciosos en la Parla (Madrid).
Los vendedores contactaban con el responsable de la organización para concertar citas para entregar las joyas. Después fundían las alhajas y declaraban que provenían de un origen legal.
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Tras recibir el pago por las joyas retiraban grandes cantidades de dinero en efectivo, aunque sin alcanzar nunca el límite exigible para su declaración ante el órgano tributario de control.
Además de joyas también poseían relojes de marca
La policía llegó a intervenir dos entregas de la organización, en la primera incautaron 430 gramos de oro procedentes del robo de una vivienda y en la segunda encontraron varios relojes de marca y más de un kilo de oro en joyas provenientes de cinco robos con fuerza en domicilios.
En total se intervinieron más de 200.000 euros en efectos, más de 1.5 kilos de oro, varias piezas de plata, relojes y documentación.
A los siete detenidos se les atribuyen los delitos de recepción, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.