Componentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete han detenido a una persona de 42 años, como presunta autora de dos delitos de administración desleal cometidos en dos empresas, una de Caudete y otra de su localidad de residencia.
Investigaciones
En el mes de marzo de 2023, el responsable de una empresa de transportes de Caudete presentó denuncia ante la Guardia Civil de su localidad, tras observar el desvío de miles de euros desde la cuenta corriente de la empresa a varias cuentas particulares.
A raíz de la denuncia la Guardia Civil comenzó una investigación orientada a la localización y recuperación del dinero, así como a la detención del responsable, averiguando como ese dinero, algo más de 700.000 euros, se había transferido a varias cuentas particulares que figuraban a nombre del contable de la empresa.
Segundo hecho similar de 150.000 €
En el trascurso de las investigaciones al objeto del esclarecimiento del delito anteriormente reseñado, se tuvo conocimiento de otro hecho similar, denunciando el responsable de otra empresa de una pequeña localidad alicantina, otro desvió de fondos, curiosamente a una de las cuentas del inicialmente investigado, dándose la circunstancia de que actuaba como contable en ambas empresas. En este segundo caso el desvío final del dinero ascendió a 150.000 euros.
Esta persona, aprovechando su posición de privilegio dentro de ambas empresas, desvió el dinero, en total 850.000 euros, en pequeñas cantidades y en distintas operaciones a sus propias cuentas bancarias entre los años 2021 y 2023.
Dinero sustraído gastado en apuestas online
En el estudio de las cuentas que el detenido poseía en varias entidades bancarias, entre los años 2021 y 2023, pudo apreciarse que, con el fin de dificultar el seguimiento del dinero, realizaba numerosas trasferencias de dinero entre las distintas cuentas, llegando a realizar algunos días más de 15 transferencias.
Del dinero sustraído, el detenido habría empleado más de 650.000 euros en apuestas online, llamando la atención de los agentes encargados de las investigaciones que, además de ese dinero usado en apuestas, y con el fin de dificultar aún más el seguimiento del dinero, había desviado otros 220.000 euros a una cuenta de pago on line, que usaba como monedero, y que también utilizó para apuestas en línea.
En base a los dos hechos investigados, la Guardia Civil procedió a la localización y detención del responsable de los mismos por dos supuestos delitos de administración desleal, siendo finalmente puesto a disposición judicial.
Diligencias / detenido
Las diligencias instruidas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, junto con la persona detenida, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad almanseña, en funciones de guardia.