La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del «fraude del CEO» y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en la localidad albaceteña de Hellín y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000€, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían.
La investigación comenzó cuando fueron detectadas numerosas transferencias nacionales e internacionales -a países como Alemania, Chile, Estonia, Francia, Holanda, Hong Kong, Jamaica Pakistán, Rusia, Suecia y Taiwán- todas ellas de origen fraudulento, y con un valor aproximado de 850.000€. Estos primeros indicios llevaron a destapar la existencia de un entramado delincuencial dedicado a la recepción de transacciones bancarias fraudulentas para su posterior blanqueo.
Así, durante el mes de noviembre, 15 individuos pertenecientes a la red criminal han sido arrestados como presuntos autores de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, depósito de municiones, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, lesiones y pertenencia a organización criminal. Se realizaron seis entradas y registros en domicilios y locales comerciales donde nueve individuos fueron arrestados en Madrid, cinco en las localidades albaceteñas de Hellín e Isso y uno más en Valencia.
Ocultaban dinero en efectivo, armas y uniformes de la Guardia Civil
En los registros que se llevaron a cabo en las viviendas de los detenidos, se hallaron 154.000€ en efectivo, numerosos teléfonos móviles, cinco vehículos y una motocicleta de alta gama, un chaleco antibalas, varios uniformes y placas-emblema de la Guardia Civil, luces de emergencia y acústicos policiales.
También se incautaron ocho armas cortas, trece armas largas, un fusil de asalto militar, silenciadores, más de 7.000 cartuchos de diferentes calibres y útiles para la recarga casera de munición con más de diez mil pistones y proyectiles.
«Fraude del CEO»
Según ha explicado la Policía Nacional en nota de prensa, el «fraude del CEO» es un tipo de estafa tecnológica cuyo objetivo es engañar a los empleados de la administración autorizados para emitir pagos tanto en PYMES como en grandes empresas. Los delincuentes suplantan su identidad mediante un correo electrónico interponiéndose en las negociaciones entre diferentes empresas. Así consiguen engañar al destinatario para lograr que realice una transferencia de fondos en su beneficio, cuando la víctima cree que está realizando un pago a un cliente legítimo. Estas cuentas a las que desviaban los pagos de las empresas estaban a nombre de una persona que prestaba sus datos para abrir cuentas bancarias al servicio de los estafadores.
Siguen las investigaciones
Como resultado del operativo policial, en el que colaboraron diversas unidades como guías caninos, TEDAX-NRBQ y el grupo operativo de intervenciones técnicas (GOIT), los 15 integrantes del entramado criminal fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, en una operación que continúa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.