La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 42 personas pertenecientes a una organización que presuntamente habrían defraudado más de 2 millones de euros a la Hacienda pública, mediante la compra-venta de vehículos de segunda mano.
Así lo han dado a conocer hoy el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo; y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia, el teniente coronel Humberto Urruchi, quién ha asegurado que las empresas ficticias creadas para el fraude, se utilizaban además para blanquear el dinero procedente del tráfico de cocaína desde la República Dominicana realizado a través de los denominados muleros.
Rodrigo ha señalado que en el marco de esta operación, denominada «Eduparis», se han incautado de 10 vehículos, 200.000 euros en efectivo, 2,5 kilos de cocaína, 15 kilos de sustancia de corte y se han desmantelado dos laboratorios dedicados a la elaboración de cocaína.
Las investigaciones comenzaron tras detectarse varios envíos de importantes cantidades de dinero a través de transferencias bancarias a Rumanía por parte de varias personas afincadas en la provincia de Ciudad Real.
Dichas transferencias se justificaban como pagos por la compra-venta de vehículos de segunda mano procedentes de diversos países de Europa.
Una característica común en las adquisiciones de estos vehículos era que el Impuesto de Matriculación, cuya declaración debe efectuarse para cada vehículo con ocasión de su introducción y matriculación en España, se declaraba, sistemáticamente, con un tipo impositivo del 0 por ciento, tipo reservado a aquellos vehículos con emisiones de dióxido de carbono muy bajas, cuando, por las características técnicas de los vehículos importados, les correspondía un tipo superior.
De esta forma, ha indicado Fernando Rodrigo «se conseguía la matriculación del vehículo sin pago del impuesto».
Los vehículos eran adquiridos en subastas de empresas francesas, belgas y alemanas y trasladados por carretera hasta España, donde eran vendidos en páginas web dedicadas a la compra-venta de vehículos usados.
A todos los vehículos se les manipulaba el cuentakilómetros (descontando una media de 100.000 kilómetros por vehículo) y la documentación, para hacerlos pasar como vehículos procedentes de personas residentes en España.
Igualmente, el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real ha señalado que se han desmantelado dos laboratorios dedicados a la transformación y adulteración de cocaína procedente de la República Dominicana y que era distribuida en las provincias de Madrid, Málaga, Toledo y Ciudad Real.
En esta fase de la operación se detuvo a 16 personas de diversas nacionalidades, incluyendo españoles y dominicanos, así como un portugués y un británico.
Se realizaron registros domiciliarios en Madrid, Quintanar de la Orden (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real) en los que se hallaron efectos para la adulteración de cocaína, así como 2,5 kilos de cocaína y más de 15 kilos de sustancias de corte.
La droga entraba en España mediante muleros, que la transportaban en el interior de su organismo, deteniéndose a una persona en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 800 gramos de cocaína en el estómago.
A otros cuatro detenidos se les pilló «in fraganti» cuando pretendían hacer una entrega de 650 gramos de cocaína en la localidad de Pedro Muñoz.
La Operación ha sido coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real, en colaboración con personal de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y con el auxilio de dos peritos del área de la Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia.
Las detenciones se han llevado a cabo en las provincias de Ciudad Real, con 26 arrestados; Málaga (4 detenidos), Toledo (2 detenidos) y Valencia, Cuenca, y Guadalajara, con un detenido en cada una de ellas y en la Comunidad de Madrid (7 detenidos).
Los arrestados y las diligencias policiales instruidas han sido entregados en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que ha decretado el ingreso en prisión de uno de los arrestados.